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| 小口徑厚壁鋼管市場花樣騙術(shù)大曝光 |
| 發(fā)布者：聊城寬達鋼管有限公司 發(fā)布時間：2020-9-15 18:52 Tuesday 閱讀：1204次 【字體：大 中 小】 |
小口徑厚壁鋼管貿(mào)易是一個高風(fēng)險行業(yè)。由于鋼貿(mào)商對鋼廠提貨需要付全款、對下游企業(yè)客戶開出應(yīng)收款，在經(jīng)營中處處墊付資金，動輒上百萬，涉及票據(jù)交易較為常見。“鋼貿(mào)行業(yè)墊資行為本就司空見慣。”上海肖冶實業(yè)有限公司副總經(jīng)理傅正錢告訴本報筆者。每當(dāng)企業(yè)無力及時償還銀行貸款時，往往會通過各種渠道向其他企業(yè)短期借款周轉(zhuǎn)、賒購小口徑厚壁鋼管等，或直接向擔(dān)保公司臨時貸款。于是就形成了企業(yè)與客戶之間，企業(yè)與銀行之間頻繁地發(fā)生借貸關(guān)系，“這就給賴賬者和利用票據(jù)詐騙者提供了便利條件。”在行業(yè)資金鏈條緊張的情況下，承兌匯票已然成為一種重要的融資手段。由中國投資擔(dān)保有限公司控股的某商務(wù)公司市場部經(jīng)理李毅對本報筆者如實說，一旦企業(yè)資金鏈緊繃時，涉及票據(jù)交易尤其是承兌匯票就會越來越多。據(jù)了解，在中國國內(nèi)的貿(mào)易中，承兌匯票分銀行承兌匯票與商業(yè)承兌匯票兩種。這兩種匯票都是一種遠期付款的形式。“我們公司前幾天花300萬保證金，開了張1000萬的銀票，貼票后拿到900多萬。這相當(dāng)于向銀行借了3~6個月的短期借貸。”上海一家鋼貿(mào)公司的財務(wù)人員徐益炯說。票據(jù)融資的流行同樣讓許多犯罪分子看到了機會。由于票據(jù)更方便融資，很多客戶在支付結(jié)算時都要求匯票方式。而匯票的承兌期一般較長，有些犯罪分子鼓吹自己和銀行系統(tǒng)關(guān)系優(yōu)良，一旦巨額匯票轉(zhuǎn)交給他，犯罪分子常常會在貼現(xiàn)后不見蹤影。
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